El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió no incluir a Argentina en la temida «lista gris» de países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La decisión fue tomada en el plenario de la organización en París, donde se reconocieron las medidas implementadas por el país en los últimos cuatro años.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tomó esta decisión y atribuyó el resultado al «arduo trabajo del gobierno de Javier Milei». Según el funcionario, el Ministerio de Justicia abordó las observaciones del GAFI, fortaleciendo el cumplimiento de las normativas internacionales. El informe del organismo destacó «el cumplimiento técnico y la efectividad de las medidas adoptadas» bajo la actual administración.
La revisión para Argentina comenzó en septiembre tras varias postergaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Los evaluadores del GAFI visitaron el país en marzo y se reunieron tanto con funcionarios públicos como con representantes del sector privado para evaluar la conformidad con las recomendaciones internacionales.
El país ya había sido incluido en la lista gris en 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo que afectó su reputación y limitó su acceso a financiamiento internacional. El ministro Cúneo Libarona destacó que evitar este retorno es un paso crucial para mejorar la posición de Argentina en los mercados internacionales.
La lista gris del GAFI identifica a los países con deficiencias significativas en su legislación contra el lavado de dinero y el terrorismo. Actualmente, 21 países integran este listado, entre ellos Nigeria, Haití y Turquía.
